Ипотека, Ипотечное кредитование - www.ipodom.ru     


Риэлторам напомнили о необходимости доносить на клиентов

13.01.2005 13:55 - раздел: Новости недвижимости: Россия

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сегодня специальным письмом напомнила агентствам недвижимости об их обязанности предоставлять информацию о подозрительных сделках своих клиентов. Это необходимо, отмечается в письме, для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Как говорится в письме, организации, посредничающие при продаже недвижимости, обязаны выполнять требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Речь идет о следующих сведениях:

  • обо всех сделках с недвижимым имуществом, если их сумма равна или превышает 3 млн. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте;
  • обо всех операциях на сумму, равную или превышающую 600 тыс. рублей либо эквивалент этой суммы в валюте, перечисленных в п. 1 ст. 6 закона 115-ФЗ (это  ряд операций с денежными средствами в наличной форме, операции с лицами, занесенными в "черный список" стран, не сотрудничающих в сфере борьбы с грязными деньгами);
  • об операциях, одной стороной в которых  является организация или физлицо из перечня лиц, замешанных в экстремистской деятельности.

Кроме того, если у работников организации в ходе осуществления внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, сведения о них также должны поступать в Росфинмониторинг.

Версия для печати
« 2005 г. »
« Январь »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      






   Рейтинг@Mail.ru