Ипотека, Ипотечное кредитование - www.ipodom.ru     


Более 20 агентств недвижимости Красноярска оштрафованы за несоблюдение закона о противодействии отмыванию денег

04.12.2007 15:01 - раздел: Новости недвижимости: Россия

По возбужденным прокуратурой Красноярского края административным делам, Межрегиональное управление Росфинмониторинга по СФО оштрафовало более 20 риэлтерских агентств Красноярска на суммы до 55 тыс. рублей.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе прокуратуры края, в ходе проверок агентств недвижимости, было выявлено, что многие организации не разработали правила внутреннего контроля за денежными операциями, как того требует законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Всем фирмам, которые допустили подобные нарушения были назначены штрафы на сумму от 50 до 55 тыс. рублей, а их руководителям - от 10 до 12 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе.

Версия для печати
« 2007 г. »
« Декабрь »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      






   Рейтинг@Mail.ru